Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay với tổng số tiền cá cược hơn 10.000 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 13/10, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng thuộc đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch trên 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Thanh Khê) cầm đầu.

Tại đây, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 27 điện thoại di động, 1 khẩu súng và nhiều tang vật, tài sản khác.

Theo công an, Bùi Mạnh Trí sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi của đường dây này. Bản thân Trí là chủ một doanh nghiệp có nhiều nhà hàng, quán bar. Đây cũng là các địa điểm giao dịch và hoạt động bình phong để che mắt lực lượng chức năng.

Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược supper master (trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD) để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. 

Từ các tài khoản có được, Trí phân thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho hàng loạt ‘đại lý’. Những người điều hành ‘đại lý’ tiếp tục chia thành hàng nghìn tài khoản nhỏ cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Dưới tay Trí có nhiều đàn em thân tín tham gia đường dây đánh bạc này. Giúp sức đắc lực cho Trí là Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Người này điều hành, xử lý các vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Super Master thành nhiều tài khoản Taster để chuyển cho các ‘đại lý’ đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới.

Ngoài ra, Trí còn thuê Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, trú quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng, thua và đòi nợ.

Nhóm của Trí thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu xác định đường dây đánh bạc có số tiền cá cược là hơn 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng từ tháng 5/2020 đến nay là trên 6.250 tỷ đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam